根据《中华人民共和国公司法》和《新浦金350vip章程》的 规定，新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议于2017年4月6日召开，决定于2017年5月4日下午13:30召开2016年年度股 东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2017年5月4日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月4日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
5、股权登记日：2017年4月27日（星期四）
6、出席会议的对象：
（1）截至2017年4月27日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）会议见证律师。
7、现场会议地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议 室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
1、 审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<新浦金350vip 2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》； 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票，候选人 6 人，应选 6 人： 6.1 选举周建明先生为公司第六届董事会董事； 6.2 选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事； 6.3 选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事； 6.4 选举姚介元先生为公司第六届董事会董事； 6.5 选举安会然女士为公司第六届董事会董事； 6.6 选举李红梅女士为公司第六届董事会董事。 以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人 3 人，应选 3 人： 6.7 选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事； 6.8 选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事； 6.9 选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事。
7、审议《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》；
8、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》； 以下股东代表监事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人 1 人，应选 1 人： 11.1 选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事。
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<募集资金及超募资金使用管理办法>的议案》；
14、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开 披露。第 6、11 项议案将采取累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次股东大会所 有提案内容已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及 本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、 股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件 采取传真方式（0512-53222355）登记（须在2017年5月3日16:00前传真至公司）， 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年5月3日上午10：00至下 午16：00。
3、登记地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园一楼大厅。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式： 联系人：李红梅女士 陆玲女士 电 话：0512-53229379 传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样） 地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
新浦金350vip 董事会
2017 年 4 月 8 日
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2017年5月4日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月4日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
5、股权登记日：2017年4月27日（星期四）
6、出席会议的对象：
（1）截至2017年4月27日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）会议见证律师。
7、现场会议地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议 室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
1、 审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<新浦金350vip 2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》； 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票，候选人 6 人，应选 6 人： 6.1 选举周建明先生为公司第六届董事会董事； 6.2 选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事； 6.3 选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事； 6.4 选举姚介元先生为公司第六届董事会董事； 6.5 选举安会然女士为公司第六届董事会董事； 6.6 选举李红梅女士为公司第六届董事会董事。 以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人 3 人，应选 3 人： 6.7 选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事； 6.8 选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事； 6.9 选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事。
7、审议《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》；
8、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》； 以下股东代表监事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人 1 人，应选 1 人： 11.1 选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事。
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<募集资金及超募资金使用管理办法>的议案》；
14、审议《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开 披露。第 6、11 项议案将采取累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次股东大会所 有提案内容已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 4 月 8 日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及 本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、 股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件 采取传真方式（0512-53222355）登记（须在2017年5月3日16:00前传真至公司）， 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年5月3日上午10：00至下 午16：00。
3、登记地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园一楼大厅。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式： 联系人：李红梅女士 陆玲女士 电 话：0512-53229379 传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样） 地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
新浦金350vip 董事会
2017 年 4 月 8 日
