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第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
 1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
临时会议通知于2015年5月4日以电话、邮件方式向各位董事送达。
 2、 本次董事会于2015年5月11日（星期一）上午9： 30以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司期货套期保值内部控制制度的议案》 ；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《期货套期保值内部控制制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
公司第五届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。

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董事会

2015 年 5 月 11 日