新浦金350vip

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
临时会议通知于 2014 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2014 年 10 月 24 日（星期五）上午 9： 30 以通讯表决方式
召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《公司 2014 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
为本公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司太仓支行申请人民
币壹亿贰仟万元整的（RMB120,000,000.00）综合授信，中国光大银行股份有限
公司太仓支行申请人民币伍仟万元整的（RMB50,000,000.00）综合授信，并委托
周建明先生（身份证号码： 320522196410303918）全权代表我公司签署有关此项
授信的一切法律文件（有效期至 2014 年 12 月 31 日），我公司完全接受并保证执
行由被委托人在上述授权范围内所签署的一切法律文件（签字或盖章二者具有同
等法律效力）。
三、 备查文件
公司第五届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。

新浦金350vip

董事会

2014 年 10 月 24 日