一、董事会会议召开情况
1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议通知于2016年12月23日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月29日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于全资子公司香港新浦金350vip新材料国际贸易有限公司收回对外投资的议案》。
2016 年 4 月 22 日,公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公 司全资子公司香港新浦金350vip新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》,根据该议案, 全资子公司香港新浦金350vip新材料国际贸易有限公司与方圆资产管理有限公司、 香港互兴资本管理有限公司签订三方合作协议,由方圆资产管理有限公司设立并 管理 M Glory SP 基金，香港互兴资本管理有限公司提供投资建议。该基金已根 据相关协议设立并正常运营。 根据《公司法》及本公司章程等相关法律法规的规定，结合目前全资子公司 香港新浦金350vip新材料国际贸易有限公司对外投资的实际运营情况，为进一步提高资金 使用效率，维护全体股东的合法权益，香港新浦金350vip与香港互兴资本管理有限公司及 方圆资产管理有限公司一致同意对开曼基金进行清算，收回投资本金及相应的投资收益。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于全资子公司香港新浦金350vip新材料国际贸易有限公司收回对外投资的公告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、新浦金350vip第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

新浦金350vip 董事会
2016 年 12 月 29 日