一、董事会会议召开情况
1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次临时会议通知于 2016 年 5 月 25 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 5 月 30 日（星期一）上午 9：30 以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司全资子公司香港新浦金350vip新材料国际贸易有限公司进行增资的议案》； 《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件 新浦金350vip第五届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

新浦金350vip
董事会
2016 年 5 月 30 日