一、董事会会议召开情况
1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第十 七次临时会议通知于2016年12月15日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月21日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于签订<关于投资设立新浦金350vip新材料新能源产业基金之合作框架协 议>的议案》。
根据《公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》及本公司章程等相关法律法 规的规定，结合公司目前的整体战略规划要求，公司拟与上海新生股权投资基金 管理有限公司及上海挚朴投资管理中心（有限合伙）签订《关于投资设立新浦金350vip新材料新能源产业基金之合作框架协议》。设立新材料新能源产业基金符合公司发 展两新政策的总体规划，通过利用资本市场资本运作优势，提升公司产业链整合 效率，以确保公司持续、健康、稳定的发展。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
关于签署《关于投资设立新浦金350vip新材料新能源产业基金之合作框架协议》的公 告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件 1、新浦金350vip第五届董事会第十七次临时会议决议。
2、新浦金350vip与上海新生股权投资基金管理有限公司及上海挚朴投资管理中心（有限合伙）签订《关于投资设立新浦金350vip新材料新能源产业 基金之合作框架协议》。

特此公告。

新浦金350vip 董事会
2016 年 12 月 22 日