一、董事会会议召开情况
1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 一次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 9：30 在公司二楼会议 室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分 行申请综合授信额度总额不超过人民币伍千万元整（RMB50,000,000.00），并授 权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
三、 备查文件
1、新浦金350vip第五届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

新浦金350vip 董事会
2017 年 4 月 25 日