一、董事会会议召开情况
1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第九次 会议通知于 2016 年 5 月 15 日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：30 以现场表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》； 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 公司独立董事与保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 2、审议通过了《关于修订新浦金350vip章程的议案》； 2015 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了江苏德 威新材料股份有限公司限制性股票激励计划等相关事项；2015 年 12 月 18 日公 司第三次临时股东大会审议通过了新浦金350vip限制性股票激 励计划等相关事项。2016 年 1 月 5 日，新浦金350vip第五届董 事会第九次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定 2016 年 1 月 5 日为授予日，向 54 名激励对象授予 640 万股限制性股票，授予 价格为 7.13 元/股，募集资金总额 45,632,000 元。截至 2016 年 3 月 31 日，上 述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字《江 苏新浦金350vip新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字{2016}第 113004 号）验证。 因此将对公司章程进行相应修改，将公司章程第六条和第十七条分别修改为： 第六条公司注册资本为人民币 40,682.8954 万元。 第十七条公司股份总数为 40,682.8954 万股，均为普通股。 公司董事会授权董事会办公室办理工商变更登记等事项。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向上海银行股份有限公司苏州分 行申请人民币伍仟万元整的（RMB50,000,000.00）综合授信，并授权周建明先生 代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
新浦金350vip第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
1、新浦金350vip（以下简称“公司”）第五届董事会第九次 会议通知于 2016 年 5 月 15 日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：30 以现场表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》； 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 公司独立董事与保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 2、审议通过了《关于修订新浦金350vip章程的议案》； 2015 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了江苏德 威新材料股份有限公司限制性股票激励计划等相关事项；2015 年 12 月 18 日公 司第三次临时股东大会审议通过了新浦金350vip限制性股票激 励计划等相关事项。2016 年 1 月 5 日，新浦金350vip第五届董 事会第九次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定 2016 年 1 月 5 日为授予日，向 54 名激励对象授予 640 万股限制性股票，授予 价格为 7.13 元/股，募集资金总额 45,632,000 元。截至 2016 年 3 月 31 日，上 述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字《江 苏新浦金350vip新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字{2016}第 113004 号）验证。 因此将对公司章程进行相应修改，将公司章程第六条和第十七条分别修改为： 第六条公司注册资本为人民币 40,682.8954 万元。 第十七条公司股份总数为 40,682.8954 万股，均为普通股。 公司董事会授权董事会办公室办理工商变更登记等事项。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向上海银行股份有限公司苏州分 行申请人民币伍仟万元整的（RMB50,000,000.00）综合授信，并授权周建明先生 代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
新浦金350vip第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新浦金350vip
董事会
2016 年 5 月 25 日
